Look Out Notice: शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा के खिलाफ जल्द जारी हो सकता है लुक आउट नोटिस, ये हैं पूरा मामला

Look Out Notice: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पोर्नोग्राफी की वजह से कई बार सुर्ख़ियों में आ चुके राजकुंद्रा के खिलाफ अब एक बिजनेसमैन ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। इओडब्लू ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही शिल्पा और राज के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।

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ट्रैवल लॉग देख रही पुलिस 

इस बारे में जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि, पुलिस इनके ट्रैवल लॉग देख रही है, जल्द ही इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने बताया कि फ़िलहाल शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुक आउट नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया, लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि ये दोनों देश छोड़कर न बाहर जा सकें और जांच में किसी भी तरह की बाधा न आये।

भेजा गया समन 

एक अन्य अधिकारी का कहना है कि, पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताये गये धोखाधड़ी के समय से लेकर अब तक उन पैसों को कहां-कहां लगाया गया इसका पता लगाया जा रहा है। सूत्रों की मानें, तो जब इनका मामला एनसीएलटी में गया था, इस समय इसे जिस ऑडिटर ने ऑडिट किया था, उससे भी पूछताछ की जाएगी। इसके लिए उसे समन भेजा जा चुका है। हालांकि अभी शहर में चल रह रहे आन्दोलन और फेस्टिवल की वजह से पूछताछ की कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन जल्द ही इस मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

व्यापार बढ़ाने के लिए लगाये थे पैसे 

कोठारी का आरोप है कि,  2015 से लेकर 2023 तक उन्होंने व्यापार बढ़ाने के लिए शिल्पा और राज कुंद्रा को ये पैसे दिए थे, लेकिन उन दोनों ये व्यापार बढ़ाने की बजाय ये पैसा अपने ऊपर खर्च कर दिया था। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि, 2015 में कोठारी की मुलाकात एक एजेंट से हुई थी, जिसका नाम राजेश आर्या था और उसने बताया था कि शिल्पा-राज के Best Deal TV Pvt. Ltd. से उसका खास कनेक्शन है। Best Deal TV Pvt. Ltd. का दावा था कि, उसका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर फैशन से लेकर हेल्थ प्रोडक्ट तक सब बिकता है। ये कहकर आर्या ने 12% के ब्याज पर कोठारी से 75 करोड़ का लोन मांगा।

होटल में हुई थी मीटिंग

कोठारी का कहना है कि, उस वक्त कंपनी के 87% से ज्यादा शेयर शिल्पा शेट्टी के पास थे। सूत्रों के मुताबिक कोठारी ने बताया कि, पहले तो लोन देने की बात थी, लेकिन बाद में टैक्स का बहाना बनाकर इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाने का सुझाव दिया गया और उसी दिशा में काम किया गया। इसे लेकर एक होटल में मीटिंग हुई, जहां ये वादा किया गया कि, इस इन्वेस्टमेंट से टैक्स भी कम लगेगा और ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया गया कि, पैसा भी टाइम से लौटा दिया जायेगा।

शिल्पा ने दी थी पर्सनल गारंटी

कोठारी के मुताबिक, भरोसा मिलने के बाद पहली क़िस्त करीब 31,95 करोड़ अप्रैल 2015 में उन्होंने ट्रांसफर कर दी। इसके बाद सितंबर 2015 में ही दूसरा एग्रीमेंट बना और जुलाई 2015 से लेकर मार्च 2016 तक 28.54 करोड़ रूपये और ट्रांसफर कर दिए गये यानी टोटल 60 करोड़ 48 लाख 98 हजार 700 रुपए ट्रांसफर किये गये। इसके अलावा 3 लाख 19 हजार 500 रुपए स्टाम्प ड्यूटी भी कोठारी की तरफ से ही दी गई। इसे लेकर शिल्पा शेट्टी की तरफ से अप्रैल 2016 में पर्सनल गारंटी भी दी गई थी, लेकिन इस डील के बाद सितंबर 2016 में शिल्पा ने अचानक से कंपनी के डायरेक्टर पद से रिजाइन कर दिया।

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खुद पर खर्च किये पैसे 

इसके कुछ  दिन बात खबर आई कि कंपनी पर 1.28 करोड़ का इंनसॉल्वेंसी केस चल रहा है, जिसके बारे में दीपक कोठारी को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कंपनी पर इंनसॉल्वेंसी केस चलने का पता चलने के बाद  उन्होंने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की, तो शिल्पा, राज और आर्या ने बहाने बनाने शुरू कर दिए या यूं कहें की टाल मटोल करने लगे। कोठारी का आरोप है कि, तीनों ने मिल कर साजिश के तहत बिजनेस बढ़ाने के नाम पर उनसे पैसे लिए और उसे अपने निजी फायदे में खर्च कर दिए।  कोठारी की शिकायत पर मुंबई पुलिस की EOW ने IPC की धारा 403, 406 और 34 के तहत केस दर्ज कर लिया और जांच में किसी भी तरह की दिक्कत न आये, इसके लिए राज और शिल्पा के खिलाफ जल्द ही लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।

12% के प्रॉफिट का दिया था भरोसा 

इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील जैन श्रॉफ का कहना है कि, बेस्ट डील टीवी कंपनी को खड़ा करने के लिए साल 2015 में  शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कोठारी से बतौर लोन  60 करोड़ मांगे थे और जब वे लोन देने को राजी हो गये, तब शिल्पा और  उनके पति राज कुंद्रा ने कहा, लोन देने पर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, इससे बेहतर है आप कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिये, जिससे टैक्स बच जायेगा।

जैन ने बताया- इसे लेकर दोनों के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जिसमें साफ़ कहा गया था, कि कोठारी जितने भी पैसे उस कंपनी में लगाएंगे, उसे 5 साल के अंदर 12% के प्रॉफिट के साथ वापस कर दिया जायेगा। पैसे लौटाने की गारंटी शिल्पा शेट्टी ने पर्सनली दी थी। वकील के मुताबिक, कोठारी द्वारा 60 करोड़ रुपए देने के कुछ महीने बाद ही  पता चला कि कंपनी पर एनसीएलटी का मामला चल रहा था और अब उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। इसके बाद जब कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से अपने पैसे मांगे तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके पास शिल्पा शेट्टी की दी हुई पर्सनल गारंटी है।

नौ साल में नहीं लौटाए पैसे 

ऐसे में पैसे आज या कल उन्हें वापस एग्रीमेंट के टर्म पर लौटा दिए जाएंगे, लेकिन अब नौ साल से अधिक से होने को आ रहा है और पैसे अभी तक वापस नहीं लौटाए गये। इससे परेशान होकर कोठारी ने पहले जुहू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां से मामला इकोनामिक ऑफेंस विंग में ट्रांसफर कर दिया गया।  करीब 1 साल तक  चली जांच के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

इधर, शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने पूरे केस को झूठा बताया है। उनका कहना है कि, जब  कोई कंपनी दिवालिया होती है तो एनसीएलटी में केस चलता है और जिसके भी पैसे बाकी होते हैं वह सीधे एनसीएलटी के सामने जाकर अपने पैसों की रिकवरी के लिए याचिका दायर करता है, जो शिकायतकर्ता ने कभी नहीं किया।  शिल्पा के वकील का ये भी कहना है कि शिकायतकर्ता यानी दीपक कोठारी उस कंपनी में पार्टनर थे और उनके बेटे उन कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे।

प्रशांत ने बताया शिल्पा और शिकायतकर्ता कोठारी के बीच में इक्विटी एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसका मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो बटेगा और अगर नुकसान होता है तो भी दोनों की उठाना होगा। प्रशांत ने ये भी कहा कि, जहां तक रही पर्सनल गारंटी की बात तो, आगे उनके पास है ऐसा को डाक्यूमेंट्स तो उन्हें उसे कोर्ट में रखना चाहिए।

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